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荣盛石化股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

发布日期:2019-12-01 21:16:11

证券代码:002493证券缩写:荣盛石化公告编号。:2019-084

荣盛石化有限公司深圳:002493

第五届监事会第四次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

荣盛石化股份有限公司(以下简称“本公司”或“荣盛石化”)第五届监事会第四次会议通知已于2019年9月12日以电子邮件和书面形式发送给本公司全体监事。监事会将于2019年9月18日通过现场沟通方式召开。会议将由公司监事会主席孙国明先生主持。监事会将有3名监事列席会议,3名监事实际列席会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.监事会会议综述

经过与会监事的认真考虑和充分讨论,投票采用无记名投票方式。会议通过了以下决议:

1.关于控股子公司股权转让及关联交易的议案

议案的具体内容详见《控股子公司股权转让及关联交易公告》(公告号。:2019-085)于2019年9月19日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.控股子公司义山达石化有限公司关联交易对外担保议案

议案的具体内容详见控股子公司益盛华石化有限公司对外担保关联交易公告。:2019-088)于2019年9月19日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

重要提示:该议案需提交2019年第六次股东特别大会审议。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.关于关联交易向浙江益生新材料有限公司提供委托贷款的议案

议案的具体内容详见《关于向浙江益生新材料有限公司提供委托贷款的关联交易公告》(公告号。:2019-089)于2019年9月19日发表于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

1.荣盛石化股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

特此宣布。

荣盛石化有限公司监事会

2019年9月18日


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